茶乾坤2015年第一次临时股东大会通知公告

   公告编号：2015-006 证券代码：831108 证券简称：茶乾坤 主办券商：西部证券 浙江茶乾坤食品股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第一次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 4月 29日上午 10:00 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次临时股东大会会议召集程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。 公告编号：2015-006 本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的上海锦天城律师事务所劳正中律师、余飞涛律师。 (七)会议地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室 

    二、会议审议事项1、审议《关于认定浙江茶乾坤食品股份有限公司核心员工的议案》； 2、审议《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司股票定向发行方案》； 3、审议《关于签署附生效条件的浙江茶乾坤食品股份有限公司股份认购协议的议案》； 4、审议《关于修改公司章程的议案》； 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》。 以上议案详细内容请查阅公司同日公告的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2015-004)。

    三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号：2015-006 (二)登记时间: 2014年 4月 27日 9 点至 17 点 登记地点: 浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会秘书处

    四、其他 (一)会议联系方式 联系电话：0572-6856188 传 真：0572-6856097 会议联系人：张建平 (二)会议费用：与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录经与会董事签字确认的《浙江茶乾坤食品股份有限公司第一届董 事会第五次会议决议》。 浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。(授权委托书见附件)临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2015-006 2015年 4月 13日授权委托书 兹委托 先生代表本人出席浙江茶乾坤食品股份有限公司 2015年第一次临时股东大会。本人授权 先生代表本人，对以下 表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其在相关的文件上签章。 委托表决事项及表决意思 序号 表决事项表决意思 同意 弃权 反对 1《关于认定浙江茶乾坤食品股份有限公司核心员工的议案》 2《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司股票定向发行方案》 3《关于签署附生效条件的<浙江茶乾坤食品股份有限公司股份认购协议>的议案》 4 《关于修改公司章程的议案》 5《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

    请在选定项目下划“√”，在未选项目下划“O”委托人及其持有股数： 委托人签字： 委托人身份证： 授权委托书有效期： 委托人陈述：本人已填写委托表决意思表，要求受托人按该表进行表决。 受托人: 受托人签名： 公告编号：2015-006 受托人身份证： 委托日期：